Jeg stiller spørsmål om hvitvasking av penger

I går var jeg i TV2-nyhetene og kommenterte saken om at kriminelle hvitvasker penger gjennom pengeoverføringer i betalingsforetak som Forex og Western Union. Reportasjen på nyhetene viste at kriminelle tilsynelantene kan bruke pengeoverføringssystemer til å hindre at man kan spore hvem som gir penger inn og hvem som tar ut penger – og hvor sporbarheten for politiet blir svært vanskelig – for å hvitvaske penger fra kriminalitet og terror. Årsaken er at disse systemene legger til rette for at man raskt kan sende penger, for så å ta dem ut minutter etter – hvor som helst i verden. Dersom en også benytter falsk ID, sier politiet at vil det være nærmest å følge pengestrømmen videre, i motsetning til transaksjoner som skjer elektronisk. Dette er alvorlig og uakseptabelt.

Det er strammet kraftig inn på regelverket for norske banker på dette området de siste ti årene, og kontrollen og rapporteringen av mistenkelige pengeoverføringer er skjerpet. Hvitvaskingsloven som ble vedtatt bare for et par år siden var jo nettopp ment for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger og terrorhandlinger. Likevel avdekker reportasjen at det fortsatt problemstillinger knyttet til dette. Det er alvorlig og må belyses ytterligere. Derfor har jeg i dag også stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra Finansministeren:

Hva vil Finansministeren gjøre for å hindre hvitvasking av penger gjennom pengeoverføringer i internasjonale betalingsforetak?

Vi avventer svar.

Se alle

En kommentar

  1. Spennende tema, Torgeir.
    Jeg ser frem til dit svar fra Finansministeren.

    Nå må du huske at Statoil, Hydro og SAS bruker skatteparadis selv, eller har leverandører som bruker dem.

    http://www.boarding.no/art.asp?id=47496
    http://www.framtiden.no/201109215271/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/norske-selskap-i-skatteparadis.html
    http://e24.no/makro-og-politikk/giske-kaller-inn-ledelsen-paa-teppet/4005300?view=print
    (Argentum er statens eget investeringsselskap)
    http://www.dagbladet.no/2009/10/07/nyheter/telenor/utenriks/skatteparadis/8457654/

    Det er flott du er mot hvitvasking og kriminell virksomhet.
    Men husk likhetsprinsippet her. Er det greit at staten gjør dette bør det være greit for innbyggerne i staten også….

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.